【金融检察微课堂】警惕!荐股骗局又出新套路……

发布时间:2020-10-31 相关聚合阅读:

原标题:【金融检察微课堂】警惕!荐股骗局又出新套路……

投资股票赔了公司能给补损?

结果越补越损

亏损从30多万变成140多万

……

原来是“股票老师”编造了公司信息

一人分饰多角

以补损的理由骗取钱款

近日,上海市宝山区检察院

对该起诈骗案提起公诉

案情回顾

2018年2月初,资深股民何女士在手机APP软件里看到汪某在直播推荐股票,见汪某对投资技巧说的头头是道,何女士很是心动,立即加了汪某的微信。之后,在汪某的指导和推荐下购买股票,谁料没多久就亏了30多万元。

汪某说他所在的私募公司会有补损,但是一直没有动静。直到2019年8月,汪某说公司开始补损了,可以把亏掉的钱全额补给何女士,何女士名下的储蓄卡可以在该私募公司申办股票亏损补偿,每张卡可以申请补损最高85万元,但是补损钱款到账后要给汪某部分回扣。何女士觉得非常吸引人,就开始根据汪某的指示进行操作。

申请补损需要交纳一部分保证金,数额为最高补损额度85万元的30%,汪某说保证金多交一点,可以按照最高额度补偿且能更快拿到补损款项。何女士信以为真,在四个月内,通过微信、支付宝和银行卡一共转了140多万元给汪某。汪某一开始说能返还390多万,但之后找各种理由推脱。

到了2019年12月,何女士和儿子将汪某约了出来,汪某说公司已经把钱打到他账上,但是这笔钱他用于投资比特币生意亏损了,承诺2020年1月归还钱款。到了约定时间,仍无法归还。在何女士儿子的再三催问下,汪某终于承认公司补损这件事是欺骗何女士的,他所在的某某私募公司是他杜撰的,连公司财务吴某、公司老板杨某都是他一人扮演。到案发,汪某仅归还了2万多元。何女士就此向公安机关报案。

汪某到案后对诈骗犯罪事实供认不讳。他交代,自己一直从事证券投资行业,2016年开始在手机APP软件上的直播板块进行直播,介绍一些金融知识和投资技巧,积累了不少的观众,听从他何时购买或抛售推荐的股票。2020年3月,汪某没有工作,手头缺钱,几个网贷平台都催着他还钱。汪某就想出了让这些客户交纳保证金的方式骗钱,解决眼下的困境。

如何寻找目标呢?汪某想到之前客户会把买卖股票的盈亏情况告诉他,就找到亏损的客户,说公司出钱给客户补损,以此来留住客户,但只有一部分名额,客户需要交10%的保证金,一些客户就陆续把钱打给汪某。为了让客户相信,汪某一开始说收取一两千,有客户问起为何不到账,就解释需要再交一点保证金。有些客户交了好几次保证金还没收到钱,有的还说要报警,汪某就退给他们一些稳住他们。碰到缺钱的时候,再骗他们说只有再交保证金才能最快通过审核拿到补损的钱。

演戏演全套,汪某编造了公司,通过电脑做了公章,还申请微信小号饰演公司老板、财务与客户联系。就这样,汪某骗了包括何女士在内的多人,共计160多万元,这些钱被汪某用于归还几个贷款平台上的钱款及炒比特币。

宝山区检察院经审查认为,汪某以非法占有为目的,虚构事实骗取他人财物,数额特别巨大,犯罪事实清楚,证据确实充分,以诈骗罪对其提起公诉。日前,法院以诈骗罪判处汪某有期徒刑十一年,并处罚金人民币十万元。

检察官提醒

投资理财需谨慎,天上不会掉馅饼。不法分子就是利用投资者急于回本的心理进行诈骗,任何需要事先交纳钱款的情况都要提高警惕,谨慎对待。

(上海市检察院微信公众号、上海市宝山区检察院微信公众号)

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